SAMIFIN: Blanchiment d’argent, 35.750.000.000 d’Ariary bloqués.

« Le nombre de Déclaration d’Operations Suspectes ou DOS compte de 777, les classées sans suite sont 347 et ce qui sont transmises au Parquet du Tribunal sont égales à 192. De l’autre côté, le nombre de comptes bloqués est équivalent de 114 », d’après le Service de renseignement Financier contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme à Madagascar ou SAMIFIN.

Le montant approximatif dans les comptes bloqués est évalué à la somme de 35.750.000.000 Ariary et 55.419.000.000 Ariary pour les fraudes et amendes évaluées par l’autorité fiscale. « Ces comptes ont obtenu une décision judiciaire de main levée et aucune condamnation de confiscation de biens illicites n’a été prise jusqu’à présent. Or, la confiscation est l’objectif principal de la Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme ou LBC/FT », a soulevé le Directeur General du SAMIFIN, Jean Claude RAZARANAINA, lors de la cérémonie de présentation de bilan 2014 à l’Hôtel Panorama.

Ce dernier a annoncé aussi que toutes les typologies de blanchiment tournent autour du trafic illicite de bois de rose, des enjeux sur les devises en faisant du trafic illicite d’or sans avoir une domiciliation bancaire.

D’après lui, Si le texte de droit dispose que tout commerce international doit être effectué par la voie de la domiciliation bancaire, certains opérateurs préfèrent utiliser directement des espèces en devises. L’objectif simple, pratiquer une fausse déclaration en douanes quand les marchandises arrivent à Madagascar. À titre d’illustration, « les chinois du côté Behoririka sont classé dans ce contexte de blanchiment d’argent », a-t-il affirmé.

Le SAMIFIN a pour rôle d’analyser méthodiquement et d’investiguer la Déclaration d’Opérations Suspectes (DOS) émanant des organismes privés (financiers et non financiers). Ce principe est une procédure universelle consignée par les recommandations de GAFI qui sont légitimées comme des normes de référence internationales en matière de LBC/FT. D’ailleurs, ce Service de Renseignement Financier a déjà existé depuis huit et cette année, le DG touche à sa fin de mandat.

Lynda A.